Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias.

Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, Reglamento de la Ley N° 27693 y sus modificatorias.

Resolución SBS Nº 486-2008 Norma para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Ley N° 27765, Ley Penal Contra el Lavado de Activos y sus modificatorias.

Resolución SBS N° 816-2005, Reglamento de Sanciones de la Superintendencia y sus modificatorias.

Resolución SBS N° 838-2008, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y sus modificatorias.